ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Бизнес-тренером данного семинара выступит Баян Шапагатова, MBA, DBA, сертифицированный риск-менеджер по ISO31000, национальный консультант АБР по управлению рисками и корпоративному управлению, член Совета директоров регионального отделения Института управленческих бухгалтеров (IMA USA). Баян Шапагатова длительное время возглавляла подразделения по управлению рисками в НБРК и KASE, группу по управлению рисками и комплаенс программы трансформации АО НК КТЖ, стажировалась по вопросам управления рисками и управления активами в ЕБРР, ЕЦБ, Федерально-Резервном банке Нью-Йорка, центральных банках Англии, Бельгии, Германии, Гонконга, Италии, Нидерландов, Швейцарии, Швеции, Франции.

Программа семинара по ПОДиФТ

  1. История создания международной системы ПОДиФТ.
  2. Венская конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических веществ и психотропных веществ.
  3. Сорок рекомендаций ФАТФ по действиям против отмывания денег.
  4. Рекомендации по предотвращению использования банковской системы в целях отмывания преступных доходов Базельского комитета по банковскому надзору.
  5. Особенности функционирования оффшорных зон.
  6. Противодействие отмыванию денег. Подходы в разных странах.
  7. Противодействие финансированию терроризма.
  8. Организация системы ПОДиФТ в Казахстане.
  9. Функции и полномочия уполномоченного органа.
  10. Субъекты финансового мониторинга. Функции и обязанности.
  11. Политика «знай своего клиента». Практическое применение.
  12. Методика оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма. Примеры использования.
  13. Правила внутреннего контроля в целях ПОДиФТ.
  14. Вопросы и обсуждение.

В ходе тренинга будут рассмотрены и обсуждены соответствующие кейсы по ПОДиФТ.

Leave A Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *